JS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울시 송파구 위례성대로 138, 1층(방이동 제이이스빌딩) 더갤러리 138
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제35기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 홍종훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원 주영섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종훈	1983-10	3	재선임	UNIVERSITY OF ILLINOIS(2009) 삼성SDI 미국법인 근무 GUESS HANDBAG(2011.10~2013.06) ㈜제이에스코퍼레이션 (부사장)(2011.06~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주영섭	1956-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 기계공학 학사 한국과학원 생산공학 석사 펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 (2000.10~2004.09) (주)현대오토넷 대표이사 사장 (2006.02~2008.10) 중소기업청 청장 (2016.01~2017.07) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)