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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 송파구 올림픽로 448(방이동) 올림픽파크텔 4층 아테나홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제34기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)               별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)               및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 홍재성 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 : 사외이사 주영섭 선임의 건    제3-2호 : 사외이사 정경철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건    제4-1호: 감사위원 정경철 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍재성	1954-09	3	재선임	서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료(2008) 서울대학교 인문대학 최고지도자 인문학과정 수료(2009) SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장 (1981.1~1984.12) 서울상공회의소 부회장(2013~현재) ㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장 (1985.5~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭	1956-10	3	재선임	서울대학교 기계공학 학사 한국과학원 생산공학 석사 펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 (2000.10~2004.09) (주)현대오토넷 대표이사 사장 (2006.02~2008.10) 중소기업청 청장 (2016.01~2017.07) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)	(주)토니모리 사외이사
정경철	1977-01	3	재선임	고려대학교 경영학과 석사, 박사 공인회계사 시헙 합격 (2003.9) 삼일회계법인 (2005.10~2014.2) 경북대학교 경영학부 조교수 (2018.3~현재) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)	경북대기술지주 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정경철	1977-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 석사, 박사 공인회계사 시헙 합격 (2003.9) 삼일회계법인 (2005.10~2014.2) 경북대학교 경영학부 조교수 (2018.3~현재) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)