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M&A Activity • Jun 18, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)제이에스코퍼레이션 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 6월 18일
회 사 명 :	주식회사 제이에스코퍼레이션
대 표 이 사 :	홍 재 성
본 점 소 재 지 :	서울시 송파구 위례성대로 138
	(전 화)02)2040-3416
	(홈페이지)http://www.jskor.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원부 이사	(성 명)이 형 실
	(전 화)02)2040-3513

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 제이에스747대한민국홍종훈100,000,005,000-20,000,001자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의 13에 의한 투자목적회사로서 관련 법령에 따라 허용되는 다른회사의 주식, 지분, 증권(주식관련 사채권을 포함함), 파생상상품 등에 투자해당사항없음20,000,001121,130,373,632762,883,957,81215.88292,811,741,25941.3720,000,001100블루코브제1호일반사모투자신탁 해산으로 인한 현물청산 대가로 양수하는주식회사 제이에스747 경영참여((주)제이에스747은 그랜드 하얏트 서울의 운영 법인인 서울미라마(유)의 지분 100%를 보유)2024년 06월 18일블루코브제1호일반사모투자신탁121,246,613,129 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설정된 투자신탁의 설정, 투자신탁자산의 운용 및 관리 서울특별시 중구 수하동-블루코브제1호일반사모투자신탁 해산으로 인한 현물청산으로서 당사에서 지급되는 현금 및 기타매매대금은 지급되지 않음.예<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령> 제176조의6 제3항에 따라 주식의 양수 가액의 적정성 여부에 대하여 외부평가기관의 평가를 받음대주회계법인2024년 06월 01일 ~ 2024년 06월 17일 당 법인의 평가결과, 평가기준일 현재 양수 대상자산의 평가액은 100,155백만원으로 산출되었습니다. 블루코브제1호 일반사모투자신탁 해산 (블루코브제1호 일반사모투자신탁은 2 024년 6월 18 일 해산예정입니다.) 으로 평가대상회사 주식 20,000,001주(지분율 100%)에 대한 귀사의 양수예정가액 121,130백만원은 중요성 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인 증거가 발견되지 아니하였습 니다. 2024년 06월 18일3--해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

현재 회사구조개편에 관한 계획은 미확정이며, 향후 구조개편계획 확정시 관련 규정에 따라 공시 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수' 는 주요사항 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.나. 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2023년)말 연결재무제표 기준입니다.다. 당사는 블루코브제1호일반사모투자신탁의 해산으로 인하여 조합이 보유하고 있던 자산을 당사의 지분율에 따라 현물배분 받는 것입니다. 이에 따라 당사가 위의 주식 취득으로 인해 당사에서 지급되는 현금 및 기타매매대금은 지급되지 않습니다. 라. 상기 '5. 양수예정일자'는 블루코브제1호일반사모투자신탁의 해산에 관한 조합원총회 승인일자 입니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도 (2024년도 5월 31일 기준), 전년도(2023년 12월말 기준 입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

476,251389,16387,088100,000--8,336--405,632310,20795,425100,000--4,575----------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 주식회사 제이에스747은 2023년 5월 19일 설립되었습니다.