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AGM Information • Mar 25, 2025

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,830,514	- 매출액
- 부채총계		1,323,107	- 영업이익	121,256
- 자본금		1,368	- 당기순이익	102,199
- 자본총계		507,407	*주당순이익(원)	7,352
나. 개별(별도)	- 자산총계		647,346	- 매출액
- 부채총계		338,254	- 영업이익	48,821
- 자본금		1,368	- 당기순이익	78,331
- 자본총계		309,092	*주당순이익(원)	5,911
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	400
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,906,231,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.87
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제37기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호의안 : 제37기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 600원) ☞ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 홍재성 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 장석민 선임의건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사 이건준 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 사외이사 윤유진 선임의건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 감사위원 이건준 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제5-2호 의안 감사위원 윤유진 선임의건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍재성	1954-09	3	재선임	서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료 前 SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장 1985.05~2024.03~現 ㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장
장석민	1971-05	3	신규선임	상지대학교 졸 前 CHO LTD (이사) 2017.07~現 ㈜제이에스코퍼레이션 (전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건준	1964-01	3	신규선임	고려대학교 경제학과 前 (주)BGF리테일 경영지원부문장(부사장) 前 (주)BGF 대표이사 사장 前 (주)BGF리테일 대표이사 사장 2024.01~現 (주)BGF리테일 고문	-
윤유진	1977-04	3	신규선임	가천대학교 경영대학원 박사 前서울지방국세청 前우리은행 중견기업전략부 2021.01~現 윤유진 세무회계사무소 대표 세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이건준	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경제학과 前 (주)BGF리테일 경영지원부문장(부사장) 前 (주)BGF 대표이사 사장 前 (주)BGF리테일 대표이사 사장 2024.01~現 (주)BGF리테일 고문
윤유진	1977-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	가천대학교 경영대학원 박사 前서울지방국세청 前우리은행 중견기업전략부 2021.01~現 윤유진 세무회계사무소 대표 세무사