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AGM Information • Mar 18, 2021

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2021.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		504,396	- 매출액
- 부채총계		353,701	- 영업이익	7,945
- 자본금		1,334	- 당기순이익	2,320
- 자본총계		150,695	*주당순이익(원)	189
나. 개별(별도)	- 자산총계		278,895	- 매출액
- 부채총계		125,381	- 영업이익	6,699
- 자본금		1,334	- 당기순이익	-4,963
- 자본총계		153,514	*주당순이익(원)	-397
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,701,297,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.03
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 김상준 감사위원이 되는 사외이사 : 최종하 감사위원 : 정호열
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제33기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호의안 : 제33기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 300원) ☞ 원안대로 승인   - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건                (김상준) ☞ 원안대로 승인   - 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최종하) ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사위원 선임의 건                (정호열) ☞ 원안대로 승인     - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인     - 제7호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-22 주식매수선택권부여에관한신고 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상준	1965-03	3	신규선임	서울대학교 국제 경제학과 (전)삼성생명 부장 (전)한국투자공사 경영관리본부장 부사장 (현)(주)제이에스코퍼레이션 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종하	1955-10	3	재선임	한양대학교 경영학 석사 (전)(주)신도리코 전무이사, 경영관리본부장 (전)(주)신도리코 영업총괄본부장 (전)(주)신도리코 대표이사 (현)(주)제이에스코퍼레이션 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종하	1955-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경영학 석사 (전)(주)신도리코 전무이사, 경영관리본부장 (전)(주)신도리코 영업총괄본부장 (전)(주)신도리코 대표이사 (현)(주)제이에스코퍼레이션 사외이사
정호열	1954-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 석사, 박사 (전)공정거래위원회 경쟁정책자문위원회 의장 (전)공정거래위원회 법령선진화추진단 자문위원회 위원장 (전)지식경제부 법률분쟁조정전문위원회 위원장 (전)한국경쟁법학회 회장 (전)제15대 공정거래위원회 위원장 (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 (현)생명보험사회공헌재단 이사 (현)현대제철 사외이사 겸 감사위원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	작물재배업(스마트팜) 스마트공장 솔루션 개발, 제조 및 판매업		향후 신규사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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