JR Holding SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 3, 2017

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JR HOLDING S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____________________________________________________________

Imię i nazwisko pełnomocnika: _______________________________________

Pełnomocnictwo z dnia: _______________________________________

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

• 1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
• 1. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
• 1. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu.
• 1. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA Ilość głosów	Głosuję PRZECIW Ilość głosów	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Ilość głosów	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Instrukcja Akcjonariusza/ Według uznania Pełnomocnika*	Uwagi:
Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie wyboru
Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu JR
HOLDING S.A.
z działalności Spółki za rok
obrotowy 2016

Uchwała nr 5 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
zatwierdzenia
jednostkowego
sprawozdania
finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016
Uchwała nr 6 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu JR
HOLDING S.A.
z działalności Grupy
Kapitałowej JR HOLDING
S.A. za rok obrotowy 2016
Uchwała nr 7 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
zatwierdzenia
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej JR
HOLDING S.A. za rok
obrotowy 2016
Uchwała nr 8 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
podziału zysku
wypracowanego
przez Spółkę w roku
obrotowym 2016.

Uchwała nr 9 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
udzielenia Zarządowi
Spółki absolutorium
z wykonania przez niego
obowiązków w roku
obrotowym 2016
Uchwała nr 10 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
udzielenia
Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2016
Uchwała nr 11 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2016
Uchwała nr 12 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2016

Uchwała nr 13 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2016
Uchwała nr 14 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2016
Uchwała nr 15 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
powołania Członków Rady
Nadzorczej Spółki nowej
kadencji
Uchwała nr 16 /06/2017
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka
Akcyjna w sprawie
wyznaczenia
Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki nowej
kadencji,

Uchwała nr 17/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie
uchwalenia programu skupu akcji własnych
Uchwała nr 1 8 /06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w art. 433. § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz
zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 19/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Proszę niewłaściwe przekreślić

OBJA ŚNIENIA : Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Uwagi" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Uwagi" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.