JR Holding SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 2, 2016

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JR HOLDING S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____________________________________________________________

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____________________________________________________________

Pełnomocnictwo z dnia: _____________________________________________________________

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

• 1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
• 1. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
• 1. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu.
• 1. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA Ilość głosów	Głosuję PRZECIW Ilość głosów	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Ilość głosów	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Instrukcja Akcjonariusza/ Według uznania Pełnomocnika*	Uwagi:
Uchwała nr 1/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 3/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 4/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Uchwała nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
Uchwała nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015.
Uchwała nr 7/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015.
Uchwała nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia JR HOLDING
Spółka Akcyjna w sprawie
udzielenia Zarządowi Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2015.
Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia JR HOLDING
Spółka Akcyjna w sprawie
Udzielenia
Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2015.
Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia JR HOLDING
Spółka Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2015.
Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia JR HOLDING
Spółka Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia JR HOLDING
Spółka Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2015.
Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia JR HOLDING
Spółka Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2015.
Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia JR HOLDING
Spółka Akcyjna w sprawie
udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2015.

Proszę niewłaściwe przekreślić

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Uwagi" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których

pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Uwagi" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.