JR Holding SA

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2019

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku

Porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  4. c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018,
  5. d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018,
  6. e. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018,
  7. f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018,
  8. g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  9. h. uchwalenia upoważnienia Zarządu JR HOLDING S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w art. 433. § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki,
  10. i. zmian Statutu Spółki w zakresie braku obowiązku wykupu przy istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki,
  11. j. istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
  12. k. zmiany Statutu Spółki w zakresie nazwy Spółki,
  13. l. zmiany statutu Spółki,
  14. m. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
  15. n. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.