JR Holding SA

AGM Information • Oct 18, 2024

Uchwała nr [____]

z dnia 18 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [____]

z dnia 18 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąćnastępujący porządek obrad:

• 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spó łki w przedmiocie zmiany firmy Spó łki;
• 1. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [____]

z dnia 18 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 430 § 5 k.s.h. dokonuje zmiany Statutu Spó łki w ten sposó b, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 1.

• 1. Spó łka działa pod firmą OZE Life Spó łka Akcyjna.
• 1. Spó łka może w obrocie używać skró tu firmy OZE Life S.A. i wyró żniającego ją znaku graficznego."

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o któ rych mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spó łki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.