Joyware Electronics Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2019

Jun 17, 2019

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2019-054

杭州中威电子股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）本次解除限售的股份数量为 30,303,028 股，占公司总股本的 10.01%；本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为 30,303,028 股，占公司总股本 的 10.01%。

• 2、本次解除限售股份上市流通日为 2019 年 6 月 21 日（星期五）。

一、非公开发行限售股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2341 号）核准，公司向郑银翡、陈根财、杭州衡顺投资管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称“衡顺投资”）、杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞则 投资”）4 名特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,303,028 股，每股发行价格为人民币 13.20 元。该 非公开发行股份为有限售条件的流通股，已于 2018 年 6 月 21 日上市，公司总股本由 272,503,000 股增加至 302,806,028 股。4 名认购对象及其获得配售的具体情况如下：

序号	获配对象名称	最终获配股数（股）	获配金额（元）	限售期限（月）
1	郑银翡	7,575,757	99,999,992.40	12
2	陈根财	7,575,757	99,999,992.40	12
3	衡顺投资	7,575,757	99,999,992.40	12
4	瑞则投资	7,575,757	99,999,992.40	12
合 计		30,303,028	399,999,969.60	-

二、申请解除限售的股东相关承诺及履行情况

• 1、本次限售股东（郑银翡、陈根财、衡顺投资、瑞则投资）出具的承诺：

自杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票自新增股份上市首日起 12 个月内，不转让或者委托他人

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管理本公司本次认购的中威电子股票，也不由中威电子回购该部分股份。

• 2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

• 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为其违法违

• 规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2019 年 6 月 21 日（星期五）。

• 2、本次解除限售的股份数量为 30,303,028 股，占公司总股本的 10.01%；本次解除限售的股份实际可上

• 市流通的数量为 30,303,028 股，占公司总股本的 10.01%。

  • 3、本次申请解除限售股份的股东数量为 4 名

  • 4、本次申请解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	郑银翡	7,575,757	7,575,757	7,575,757
2	陈根财	7,575,757	7,575,757	7,575,757
3	衡顺投资	7,575,757	7,575,757	7,575,757
4	瑞则投资	7,575,757	7,575,757	7,575,757
合 计		30,303,028	30,303,028	30,303,028

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：

项目	本次限售股上市流通前	本次限售股上市流通前	本次变动流通股数	本次变动流通股数	本次限售股上市流通后	本次限售股上市流通后
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	148,640,130	49.09		30,303,028	118,337,102	39.08
1、高管锁定股	118,337,102	39.08			118,337,102	39.08
2、首发后限售股	30,303,028	10.01		30,303,028	0	0
二、无限售条件的流通股	154,165,898	50.91	30,303,028		184,468,926	60.92
三、股份总数	302,806,028	100.00	30,303,028	30,303,028	302,806,028	100.00

五 、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为： 1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时 间符合相关法律法规及限售承诺；3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；4、国信证券

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对中威电子本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

• 1、非公开发行限售股份上市流通申请书；

• 2、股本结构表和限售股份明细表；

• 3、《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2019 年6 月18 日

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