Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2025

Apr 22, 2025

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-018

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会 议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 2024 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 -62,813,419.83元，母公司实现净利润-27,275,045.89元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -205,520,475.87元，母公司未分配利润为-136,297,894.46元。

公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、最近三个会计年度现金分红方案的具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,813,419.83	-75,940,167.55	4,401,552.82
研发投入（元）	20,027,321.50	25,758,014.69	22,803,170.47
营业收入（元）	182,518,808.25	152,361,432.55	364,294,954.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-205,520,475.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-136,297,894.46

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-49,055,190.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	68,588,506.66
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	9.81
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

三、 2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关规定，公司弥补亏损和提取公 积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。公司实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司 该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，实施现金分红不会影响 公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司 未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。鉴于公司2024年度合并报表 和母公司报表未分配利润均为负值，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益， 公司2024年度拟不进行利润分配符合公司实际情况。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 了《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发 展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健 性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护 全体股东的长远利益。董事会同意公司2024年度不进行利润分配。

（二）监事会审议情况

2025年4月22日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持 续稳定的发展。监事会同意公司2024年度不进行利润分配。

五、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第二十一次会议决议；

• 2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日