Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Feb 20, 2025

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2025-008

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年2月19日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年2月20日9:10在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

鉴于公司董事长李一策先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长职务，为保证董事会规范运 作，经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会 审查，董事会同意补选刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2 、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商 变更登记事项。

《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司于 2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市 滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2025 年第二次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日