Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2024

Dec 19, 2024

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2024-058

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年12月18日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年12月19日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事7名，为：李一策、黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、 尚贤、黄平）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼，不会对公司的 日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求，不存在损害股东利益的情形。董事会同意变更 债务重组方案，同意呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余 1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺 （面积共计724.13平方米）的房产冲抵。董事会授权公司经营层及相关人员办理后续协议签署及房产拍卖、 过户等手续。

《关于公司进行债务重组的进展公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日

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