Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2024

Mar 18, 2024

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2024-007

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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年3月5日以电 子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年3月18日11:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事 会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事2名，为：毛宏 明、李佩宇）。会议由监事会主席毛宏明先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务， 积极有效地开展工作。

• 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会

• 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

• 2 、审议通过《 2023 年年度报告全文》及摘要

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《 2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

• 3 、审议通过《 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2023 年度，公司实现营业收入 15,236.14 万元，归属于母公司所有者的净利润-7,594.02 万元。监事会认

为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等。公司 2023 年度财务报表 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011001270《2023 年度审计报告》的具体

• 内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  • 4 、审议通过《 2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同 意公司 2023 年度不进行利润分配。

• 《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

• 5 、审议通过《 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：本公司内部控制于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司出具的 2023 年度

内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

• 《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国

• 证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 6 、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会

成员的二分之一，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

• 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

• 7 、审议通过《未来三年（ 2024-2026 ）股东分红回报规划》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司董事会制定的公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公 司章程》等相关规定，并综合考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、股权融资、债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，兼顾股东的合理投资回 报和公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

• 《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

• 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  • 8 、审议《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》

  • 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划，是综合考虑了行业经营环境和公司实际经营情况，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规 定，因此，监事会同意公司提前终止本次员工持股计划。

• 《关于 2021 年员工持股计划提前终止的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联监事郭红玲对本议案回避表决。

• 9 、审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

因毛宏明先生申请辞去监事、监事会主席职务，李佩宇先生申请辞去监事职务，监事会同意补选杨洒 女士、陈铎先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司第五届监事会任期届满之日止。

• 《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  • 10 、审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33

号——合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，不 存在损害公司和全体股东的利益的情形，监事会同意本次追溯调整事项。

《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的公告》的具体内容详见同日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

11 、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错 更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定， 更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，董事会关于本次会计差错更正事 项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项，同时要求公司今后加强日常财务核算的管理，加强相关 人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

《关于前期会计差错更正的公告》及《2022 年年度报告全文（更新后）》的具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日