Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 15, 2022

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2022-052

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月5日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年8月15日11:00在公司20楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《 2022 年半年度报告全文》及摘要

董事会认为：公司编制和审议《2022 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

2 、审议通过《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》

董事会同意公司第五届董事会董事长领取薪酬每年人民币 40 万元（税前）。

关联董事李一策先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

董事会同意公司第五届董事会独立董事领取基本年薪每年人民币 8 万元（税前）。

关联董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生回避表决。

• 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 9 月 1 日（星期四）15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江区

西兴路 1819 号中威大厦）召开 2022 年第三次临时股东大会，会期半天。

• 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日