Joyware Electronics Co.,Ltd — Management Reports 2022

Apr 27, 2022

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2022-012

杭州中威电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年4月16日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年4月26日10:00以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席 的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长石旭刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《 2021 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理何珊珊女士所作的《2021 年度总经理工作报告》，同意经营层对公司 2021 年度经 营发展的分析及制定的 2022 年度经营目标和策略。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

2 、审议通过《 2021 年度董事会工作报告》

董事会认为：2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、 勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东大会的有关决 议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会 2021 年度总体工作情况和 2022 年度工作部署。

《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董 事俞立先生、蒋政村先生、于永生先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3 、审议通过《 2021 年年度报告全文》及摘要

董事会认为：公司编制和审议《2021 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和

深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2021 年年度报告全文》及《 2021 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4 、审议通过《 2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入 24,302.94 万元，同比增长 16.53%；利润总额-5,789.35 万元，亏损同比 减少 55.07%；归属于公司股东的净利润-5,123.72 万元，亏损同比减少 55.75%。董事会认为：该报告客观、 真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。

由大华会计师事务所出具的大华审字[2022]0010284 号《2021 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登

在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5 、审议通过《 2021 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于公司股东的净利润为 -51,237,165.07元，母公司净利润为-51,109,498.74元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本 年度不提取法定公积金。截至2021年12月31日，公司可供股东分配利润为-66,328,760.59元，资本公积为 489,435,957.75元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023）股东回报 规划》的相关规定，鉴于公司 2021 年度合并报表和母公司报表当年未实现盈利，同时考虑公司未来生产经 营的资金需要，董事会同意公司 2021 年度不进行利润分配。

董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司 章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御 风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》以及独 立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6 、审议通过《 2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：本公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司编制的 2021 年度 内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2021 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表的意 见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

7 、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务 的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财 务状况和经营成果，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，董事会同意公司 续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于拟续聘会计师事务所的公告》以及独立 董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度审计 的具体工作量及市场价格水平确定 2022 年度审计费用。

8 、审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的流动资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的 综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等。 授信期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营发展需要，公司及子公司预计 2022 年度与公司关联方新乡投资集团有限公司及其下属子 公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超 过 9405 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》 以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事张高峰、陈海军回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

• 10 、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司

实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

• 《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证

• 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

• 11 、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

• 《股东大会议事规则》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

• 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

  • 该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  • 12 、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  • 《总经理工作细则》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

• 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

• 13 、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

• 《募集资金管理制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

• 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

  • 该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  • 14 、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

  • 《关联交易制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等

• 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

  • 该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  • 15 、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  • 《对外投资管理制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

• 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

  • 该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  • 16 、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  • 《对外担保管理制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

• 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

  • 该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  • 17 、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

  • 董事会同意公司于 2022 年 5 月 18 日（星期三）15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江

• 区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2021 年度股东大会，会期半天。

• 《关于召开 2021 年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等

• 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

  • 18 、审议通过《 2022 年第一季度报告全文》

• 董事会认为：公司编制和审议《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深

• 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会

• 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 28 日