Joyware Electronics Co.,Ltd — Notice of Dividend Amount 2022

Apr 27, 2022

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2022-016

杭州中威电子股份有限公司

关于2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十五次会 议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、 2021 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于公司股东的净利润为 -51,237,165.07元，母公司净利润为-51,109,498.74元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本 年度不提取法定公积金。截至2021年12月31日，公司可供股东分配利润为-66,328,760.59元，资本公积为 489,435,957.75元。

公司拟定2021年度利润分配预案：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。本利润分配预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

二、 2021 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023）股东回报规 划》等相关规定，鉴于公司2021年度合并报表和母公司报表当年未实现盈利，同时考虑公司未来生产经营 的资金需要，经董事会讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更 加稳定、长效的回报。

三、公司未分配利润的用途及计划

公司上市以来，一直实行持续、稳定的利润分配政策，2021年度公司未分配利润主要用于保障公司经 营发展需要。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规定， 综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发 展的成果。

四、利润分配预案的决策程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司 章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御 风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需 要，有利于公司持续、稳定、健康发展。预案内容及相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年度 股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意 公司2021年度不进行利润分配。

五、其他说明

公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2022 年4 月28 日