Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Jan 29, 2021

杭州中威电子股份有限公司

董事会关于公司 2021 年员工持股计划草案合规性说明

杭州中威电子股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称

“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以 下简称“披露指引第 4 号”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《杭州中威电子股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（下称“本员工持股计划”），现对本员工持股计划是否符合《指 导意见》等相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》、《披露指引第 4 号》等法律法规、规范性文件的禁止实 施员工持股计划的情形；

2、本员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引第 4 号》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，程序合法、有效；

3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；

4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟定的持有人 符合《指导意见》、《披露指引第 4 号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件， 符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效；

5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

董事何珊珊参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。其余 4 名董事参与了议案的表 决。以 1 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本议案。因此，董事会 同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此说明。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

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2021 年 1 月 30 日