Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2020

Apr 26, 2020

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2020-030

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2020年4月13日以书 面方式发出，会议于2020年4月23日17：00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到 监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决 方式全体一致通过以下决议：

1 、审议通过了《 2019 年度监事会工作报告》

监事会认为：2019年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定， 以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列 席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，对公司的依法运作、 财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督、评议和整改，促进公司健全和完善法人 治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。

《2019年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披 露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2 、审议通过了《 2019 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制和审议的《2019年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司 2019 年年度报告全文》、《杭州中威电子股份有限公司 2019 年年度报

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

告摘要》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3 、审议通过了《 2019 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现主营业务收入 23,564.63 万元，比上年下降 23.19%；实现归属于上市公司股东净利润-8,747.48 万元，较上年同期下降 175.40%。公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果 等。

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕3448 号《2019 年度审计报告》，具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4 、审议通过了《 2019 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：2019 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金 转增股本，未分配利润结转入下年度，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》以及独 立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信 息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。 该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

5 、审议通过了《 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴证报告。《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 以及独立董事、保荐机构所发表的意见及会计师事务所的鉴证报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

6 、审议通过了《 2019 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

完善和运行的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2019 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事的独立意见 的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相 关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

7 、审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合法律法规的规定， 能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》以及独立董事的独立意见的具体 内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

8 、审议《 2020 年第一季度报告全文》

监事会认为：公司编制和审议《2020 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。 特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==