Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2019-105

杭州中威电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年12月22日以 书面形式送达公司全体董事，会议于2019年12月27日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董 事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石 旭刚董事长主持。经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过了以下决议：

1 、审议《关于调整公司组织架构的议案》

为确保公司组织能力顺应市场变化，董事会同意公司在原组织架构基础上对业务与管理、市场与技术 的协同机制进行优化调整，在组织架构新的联结下，公司将围绕以客户为中心，通过矩阵式事业部协作机 制，整合内部资源响应一线，激发业务经营单元活力，

《关于调整公司组织架构的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的 创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。 特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日

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