Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2019-091

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年10月18日以 书面方式发出，会议于2019年10月28日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投 票表决方式全体一致通过以下决议：

1 、审议通过了《 2019 年第三季度报告全文》

监事会认为：公司编制和审议《2019 年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年 1-9 月份经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

2 、审议《关于调整回购股份价格上限的议案》

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回 购股份实施细则》等相关规定，鉴于近期证券市场及公司股价的积极变化，为保障公司回购股份事项的顺 利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，同意公司将回购股份的价格 由不超过人民币 10 元/股调整为不超过人民币 15 元/股。

《关于调整回购股份价格上限的公告》以及独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。 特此公告！

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杭州中威电子股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日

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