Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

杭州中威电子股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等 有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第三次会议的相 关事项发表如下独立意见：

一、关于 2019 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易、公司对外担保情况的独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定 相违背的情形。

2、公司2019年1-6月关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润 的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

3、报告期内，公司未发生对外担保事项。2018年度发生延续到报告期的对外担保情况已经公司召开的 第三届董事会十七次会议进行了追加确认，独立董事进行了事前确认并发表了同意的独立意见，并经2019 年第一次临时股东大会审议通过。该担保责任已于2019年3月解除，未发生损害股东利益的情况（具体内容 详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网披露的公告编号2019-022的《关于子公司解除对外担保的公告》）。 除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2019年6月30日公司对外担保金额为零。

二、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合法律法规的规定，能够客观、 公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策的变更。 特此公告！

独立董事：俞 立

蒋政村 于永生

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2019 年8 月30 日