Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2019-055

杭州中威电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2019年6月19日以书 面形式送达公司全体董事，会议于2019年6月24日上午10时以通讯表决的方式召开。本次董事会应到董事7 名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚 董事长主持。

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过了以下决议： 1 、审议《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营 状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公 司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次 发生，切实维护公司全体股东的利益。

《关于前次会计差错更正的公告》以及董事会的意见、独立董事的独立意见、监事会的意见的具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。 特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

董事会

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2019 年 6 月 25 日