Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 16, 2019

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2019-052

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2019年5月11日以书 面方式发出，会议于2019年5月16日下午6时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实 到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式全体一致通过以下决议：

1 、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司2018年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成第四届监事会成员，公司第四届监事会由3名监事组成，根据《公司法》、《公司 章程》等相关法律法规和制度的规定，监事会同意选举郭红玲女士为公司第四届监事会主席，任期与本届 监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2019 年5 月17 日

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附件：

郭红玲女士： 1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师二级、中级经济 师。2005年11月入职中威有限，现任公司人力资源部绩效主管，2013年起兼任公司监事会主席。

截至本公告日，郭红玲女士未直接或间接持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭红玲女士从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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