Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 14, 2019

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2019-002

杭州中威电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年1月6日以 书面形式送达公司全体董事，会议于2019年1月11日上午10时以通讯表决的方式召开。本次董事会应到董事 7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭 刚董事长主持。

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过了以下决议：

1 、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的情况下，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事的独立意见、监事会的审核意 见、保荐机构所发表的《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2019 年 1 月 15 日