Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2018

Aug 28, 2018

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

杭州中威电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等 有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内（2018年1月1日至2018 年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金、关联交易、对外担保情况进行了认真地了解和核查，现就控 股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易、公司对外担保情况等第三届董事会第十二次会议相关事项 出具专项说明和独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定 相违背的情形。

2、公司2018年1-6月关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利 润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2018年1-6月公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发 生延续到报告期的对外担保事项。截至2018年6月30日公司对外担保金额为零。

特此公告！

独立董事： 刘济林

蒋政村 于永生

2018 年8 月29 日

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