Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2017-038

杭州中威电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年8月15日以书 面形式送达公司全体董事，会议于2017年8月25日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7 名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚 董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议《 2017 年半年度报告全文及摘要》

公司《2017 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上 海证券报》和《证券时报》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

二、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会同意聘任胡慧女士为公司证券事务代表，

任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。证券事务代表简历见附件。 胡慧女士联系方式如下：

电话：0571-88373153

传真：0571-88394930

邮箱：huhui@joyware.com

• 《关于聘任公司证券事务代表的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中

国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

三、审议《关于聘任公司内审部经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会同意聘任钟渊女士为公司内审部经理，任 期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。内审部经理简历见附件。

• 《关于变更公司内审部经理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国

• 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

四、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会 [2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公 司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容及独立董事相关意见详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2017 年8 月29 日

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附件：简历

1 、证券事务代表简历：

胡慧女士： 1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年9 月进入本公司工作，担任证 券事务助理。 2017 年6 月获得董事会秘书资格。

截至公告日，胡慧女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股份 5%以上的 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位 任职。胡慧女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2 、内审部经理简历：

钟渊女士： 中国国籍， 1970 年 11 月出生，北京工商大学会计学专业学士学位，中级会计师。历任杭 州灵岳贸易股份有限公司财务主管，浙大中控软件股份有限公司财务经理， 2005 年 12 月至今一直担任公 司财务经理。

截至公告日，钟渊女士持有公司 0.033% 的股权，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钟渊女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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