Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

杭州中威电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的

事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等 有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了事先 审阅，现发表事前认可意见如下：

一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

我们认真审阅了董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通 合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》 提交公司第三届董事会第五次会议审议。

二、 关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，并了解了本次关联交易 的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情 形。

我们一致同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审 议。

特此公告！

独立董事： 刘济林

蒋政村 于永生 2017年4月25日

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