Joyware Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 24, 2017

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2017-015

杭州中威电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第五次监事会会议通知于2017年4月14日以书 面方式发出，会议于2017年4月24日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实 到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

监事会认为：2016 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以 维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席 董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善 和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部 控制等方面进行全面监督，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。

《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会 指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2016 年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制和审议的《2016 年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司2016 年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

该项议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。

• 3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年实现主营业务收入 29,515.66 万元，比上年增长16.92%；实现归属于上市公司股东净利润4,355.57 万元，较上年同期增长

• 2.31%，公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2016 年的财务状况和经营成果等。 由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【 2017 】 4218 号《 2016 年度审计报告》，具体内

容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。 该项议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：同意公司以截止2016 年12 月31 日的公司总股本272,562,400 股为基数向全体 股东每10 股派发现金股利0.2 元（含税），共计5,451,248.00 元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回 报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即 期利益和长远利益，公司拟定的2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

本次利润分配预案须经公司2016 年度股东大会审议批准后实施。

• 5、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、 完整的反映了公司2016 年关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事 会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序， 并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了天健审【2017】4220 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

• 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所出具的天健审【2017】4220 号

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

该项议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风 险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公 司董事会《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和 运行的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《2016 年度内部控制自我评价报 告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履 职能力，同意续聘该所为公司2017 年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。关于2017 年 度审计费用，由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

该项议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票 的程序、依据、回购数量及价格等符合《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的相关规定，同意公司回购注销已离职激励对象周庆国、何力、陈海生和王飞所持已获授但尚未解锁的限 制性股票59,400 股。

《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分 限制性股票的减资公告》及相关法律意见书、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

• 9、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

可解锁的议案》

公司监事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票 第二期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：激励对象周庆国、何力、陈海生和王飞因个人原因离职， 均丧失股权激励主体资格。其余66 名激励对象主体资格合法、有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》、 《创业板信息披露业务备忘录第9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制 性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》等相关绩效考核办法对其在考核年度内进行了工作绩效考核，公司监事会 对该考核结果予以审核，确认公司上述66 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标 准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》办理本次解锁相关事宜。

《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期可解锁的公 告》及相关法律意见书、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

10、审议通过了《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》

经过对公司2017 年度日常关联交易预计事项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情 况，监事会认为，2017 年预计的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害 公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。

• 《关于公司2017 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事的事前认可意见及独立意见的具体内容详

• 见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

• 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

• 11、审议通过了《2017 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2017 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017 年第一季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《杭州中威电子股份有限公司2017年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

• 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。 特此公告！

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==