Joyware Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2016-021

杭州中威电子股份有限公司

关于召开2015 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的 有关规定，经杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，决 定于2016年5月17日召开公司2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规

定

• 3、会议召开时间：2016年5月17日（星期二）下午15：30开始

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交

• 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

网络投票日期和时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月17日上午9：30-11：30，下午13：

00-15：00；

• (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月16日下午15：00至5月17日下午

• 15：00。

• 5、会议召开地点：在杭州白马湖建国饭店二楼 8 号会议室（地址：滨江区长江南路 336 号）

• 6、会议出席对象：

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• （1）截至股权登记日2016年5月12日（星期四）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的会议见证律师及其他相关人员

二、本次股东大会拟审议的议案

• 1、审议《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

• 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2015 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2015 年度利润分配预案》；

• 5、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 6、审议《2015 年度报告全文及摘要》；

• 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

• 9、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》；

• 9.1 选举第三届董事会非独立董事：

• 9.1.1 选举石旭刚先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 9.1.2 选举何珊珊女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 9.1.3 选举徐造金先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 9.1.4 选举史故臣先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 9.2 选举第三届董事会独立董事：

• 9.2.1 选举刘济林先生为公司第三届董事会独立董事；

• 9.2.2 选举蒋政村先生为公司第三届董事会独立董事；

• 9.2.3 选举于永生先生为公司第三届董事会独立董事。

• 10、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》；

• 10.1 选举郭红玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

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2

10.2 选举朱东昱女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

12、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

以上议案已分别通过公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议，议案内容详 见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须 持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股 东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登 记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015 年5 月13 日上午9:00 至12:00，下午13:00 至17:00。 采用信函或传真方式登记的须在2015 年5 月13 日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：杭州市滨江区西兴路1819 号中威电子大楼17 楼公司证券投资部，邮编：310051（如通 过信函方式登记，信封上请注明“2015 年度股东大会”字样）。

• 4、注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方

• 式登记。

（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的操作程序

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3

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳市证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2016 年5 月17 日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业

务操作。

• 2、投票代码：365270 投票简称：中威投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• A.输入买入指令性计划：

• B.输入证券代码：365270：

C.在“买入价格”项下填报会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，本次股东大会所

有议案对应的申报价格为：

序号	审议事项	对应申 报价格
总议案	表示对以下议案1至议案12所有议案统一表决	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度利润分配预案》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《2015年度报告全文及摘要》	6.00
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
8	《关于修改公司章程部分条款的议案》	8.00
9	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》
9.1
	选举第三届董事会非独立董事
9.1.1	选举石旭刚先生为公司第三届董事会非独立董事	9.01
9.1.2	选举何珊珊女士为公司第三届董事会非独立董事	9.02
9.1.3	选举徐造金先生为公司第三届董事会非独立董事	9.03

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4

9.1.4	选举史故臣先生为公司第三届董事会非独立董事	9.04
9.2
	选举第三届董事会非独立董事
9.2.1	选举刘济林先生为公司第三届董事会独立董事	10.01
9.2.2	选举蒋政村先生为公司第三届董事会独立董事	10.02
9.2.3	选举于永生先生为公司第三届董事会独立董事	10.03
10	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的 议案》
10.1	选举郭红玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事	11.01
10.2	选举朱东昱女士为公司第三届监事会非职工代表监事	11.02
11	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	12.00
12	审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	13.00

• 注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为

• 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案” 和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D.在“委托股数”项下填报表决意见；1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• E.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

• F.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

G.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托 和证券公司营业部查询。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表

决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的

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表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为

准。

5、投票举例

• A.股权登记日持有“中威电子”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365270	买入	100.00 元	1 股

B．如果股东对公司全部议案投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365270	买入	100.00 元	2 股
．如果股东对议案1 投赞成票，申报顺序如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365270	买入	1.00 元	1 股
．如果股东对议案1投反	对票，申报顺序如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365270	买入	1.00 元	2 股

C．如果股东对议案1 投赞成票，申报顺序如下：

D．如果股东对议案1投反对票，申报顺序如下：

E. 对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举 票不视为有效投票。

①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分 配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。 ②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平 均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

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表决意见类型	对应申报股数
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……..	…..
合计	该股东持有的表决权总数

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所网络服务身份证认证业务实施细则》 的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络 投票。

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数 字证书的方式进行身份认证。

A．申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激 活校验码。

B．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过 交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

C、申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行 投票。

A．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州中威电子股份有限公 司2015 年度股东大会投票”；

B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账号”和“服务密码”，已申领数

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字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• D．确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年5 月16 日15:00 至2016 年5 月17

• 日15:00 的任意时间。

• 4、网络投票注意事项

• A．网络投票不能撤单；

• B．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• C．同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的

证券公司营业部查询。

五、其他注意事项

• 1、会议联系方式

联系人：孙琳 郑旋

联系电话：0571-88373153

• 传 真：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

杭州中威电子股份有限公司

2015 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东 名称：
股东地址
个人股东身份证号码或法 人股东营业执照号码：		法人股东法定代 表人姓名：
股东账户卡号：		持股数量：
出席会议人员姓名或名称		是否委托：
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
备注：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016 年5 月13 日（星期五）下午 17:00 之前送达、邮 寄或传真方式（传真号：0571-88394930）到公司（地址：杭州市滨江区西兴路1819 号中威电子大楼17 楼 公司证券投资部，邮政编码：310051，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

杭州中威电子股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

杭州中威电子股份有限公司：

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有限公司 2015 年度股东大会， 对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自

行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	表决事项	同意	不同意	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》
2	《2015年度监事会工作报告》
3	《2015年度财务决算报告》
4	《2015年度利润分配预案》
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	《2015年度报告全文及摘要》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于修改公司章程部分条款的议案》
9	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》
		同意票数
	非独立董事候选人（4人）
	石旭刚
	何珊珊
	徐造金
	史故臣
		同意票数
	独立董事候选人（3人）
	刘济林
	蒋政村

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	于永生
10	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
			同意票数
	非职工监事候选人（2人）
	郭红玲
	朱东昱
11	审议《关于调整独立董事津贴的议案》
12	审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

• 附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

• 2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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