Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2015-034

杭州中威电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年7月14日以 书面形式送达公司全体董事，会议于2015年7月24日上午10时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董 事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石 旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议《 2015 年半年度报告全文及摘要》

公司《2015 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上 海证券报》和《证券时报》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

二、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

经审议，一致同意公司分别向工商银行杭州朝晖支行申请综合授信额度不超过人民币 9,200 万元整、向 杭州银行江城支行申请综合授信额度不超过人民币 6,000 万元整、向浙商银行杭州分行申请综合授信额度不 超过人民币 6,000 万元整，授信期限均为 1 年。最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、 授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商 后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长石旭刚先生与各银行机构签署上述 授信融资项下的有关法律文件。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会 不再逐笔形成决议。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 创业板指定信息披露网站。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

三、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于原激励对象万冬东、沈修黄已离职，根据《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股 票共计 55,000 股进行回购注销。因公司于2014 年5 月27 日实施2013 年度权益分派方案：以公司总股本 123,610,000 股为基数，向全体股东每10 股派发0.20 元人民币现金（含税）。2015 年5 月27 日实施2014 年度权益分派方案：以公司总股本124,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发0.50 元人民币现金（含 税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增12 股。根据激励计划的相关规定，万冬东本次回购价格调 整为 3.659 元/股，沈修黄本次回购价格调整为 4.282 元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》及相关法律意见书、独立董事发表的独立意见，具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

四、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

因公司回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司按照相关法律、法规和规 范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中注册资本等部分条款进行如下修订：（注：下文 红 色加粗部分 为修改或新增内容，“【】”中的内容为备注或说明。）

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币27,280万元。	第六条公司注册资本为人民币27,274.5万元。
第十九条 公司股份总数为27,280万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股133,251,250元，占注册资本的48.85%，无限售条件的流通股139,548,750元，占注册资本的51.15%。	第十九条 公司股份总数为27,274.5万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股131,478,050元，占注册资本的48.21%，无限售条件的流通股141,266,950元，占注册资本的51.79%。

修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会创业板指定信息披

露网站。

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表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。 本议案所涉内容为已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续后的必要事项， 已经股东大会授权，故不再提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会 2015 年7 月28 日

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