Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2015

Jul 27, 2015

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2015-035

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十四次监事会会议通知于2015年7月14日以 书面方式发出，会议于2015年7月24日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投 票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年1-6月份经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中 国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票 的程序、依据、回购数量及价格等符合《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的相关规定，同意公司回购注销已离职激励对象万冬东和沈修黄所持已获授但尚未解锁的限制性股票 55,000股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》及相关法律意见书、独立董事的独立意见的具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

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表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

特此公告

杭州中威电子股份有限公司

监事会 2015 年 7 月 28 日

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