Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2015-019

杭州中威电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任 孙琳女士为公司董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的规定，经公司董事长石旭刚先生提名，公司董 事会聘任孙琳女士为董事会秘书，任期至公司第二届董事会换届时止（孙琳女士简历详见公司同日刊登于 中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公司第二届董事会第十五次会议决议公告）。

截至公告之日，孙琳女士持有公司限制性股票20,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4 条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

孙琳女士联系方式如下：

联系地址：杭州市文三路20号建工大厦17楼 联系电话：0571-88373153 传真：0571-88394930 电子邮箱：sunlin@obtelecom.com 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

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2015 年4 月25 日