Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2015

Apr 24, 2015

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2015-015

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十三次监事会会议通知于2015年4月13日以 书面方式发出，会议于2015年4月23日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投 票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：2014年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关 规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大 会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告 的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运 作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担 保、内部控制等方面进行全面监督，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。

《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会 指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2014年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2014年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情

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况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《杭州中威电子股份有限公司2014年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现主营业务收入 20,333.69万元，比上年增长70.47%；实现归属于上市公司股东净利润4,192.92万元，较上年同期增长 174.53%，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经审核，监事会认为：同意公司以截止2015 年4 月23 日的公司总股本12,400 万股为基数向全体股东 每10 股派发现金股利0.5 元（含税），同时进行资本公积转增股本，以12,400 万股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 14,880 万股，转增后公司总股本将增加至 27,280 万股。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回 报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即 期利益和长远利益，公司拟定的2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

本次利润分配预案须经公司2014年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、 准确、完整的反映了公司2014年关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序 符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法 定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风 险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公 司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和 运行的实际情况。

《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证 监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履 职能力，同意续聘该所为公司2015年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。关于2015年度 审计费用，由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵 触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一 致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目智能化VAR3光平台项目节余资金及利息410.50 万元（实 际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

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《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》及独立董事发表的独立意见，国信证券 股份有限公司出具了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的等相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的100%。

该项议案无需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》

公司监事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查 后认为：55 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、 《创业板信息披露业务备忘录第9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制 性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核， 公司董事会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及 以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》办理第一期解锁事宜。

《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的公告》及公司董事会、独立董 事对本议案发表的核查意见，浙江天册律师事务所出具了《关于杭州中威电子股份有限公司首次授予的限 制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的等相关公告。

本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。

十、审议通过了《2015 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2015年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2015年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会

• 指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。

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特此公告

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 25 日

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