Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2015-008

杭州中威电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2015 年3月26日以书面形式送达公司全体董事，会议于2015年3月31日下午14时以通讯表决的形式召开。本次董 事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。 会议由石旭刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议《关于对子公司杭州中威智能科技有限公司进行增资的议案》

经审核，董事会一致认为：因子公司杭州中威智能科技有限公司（以下简称“中威智能”）经营需要， 增强公司的资本实力，提升公司的竞争力和盈利能力，为其发展壮大提供支持，同意公司用自有资金向中 威智能增资900万元，其他股东同比例增资600万。本次增资完成后，中威智能的注册资本将由500万元人民 币增至2,000万元人民币，公司对中威智能的出资比例仍为60%。本次交易不构成关联交易。

根据《公司章程》的规定，本次增资方案在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后方 可实施，无需提交股东大会审议。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站刊载 的《关于对子公司杭州中威智能科技有限公司进行增资的公告》及相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

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2015 年4 月2 日