Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 28, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-043

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2014年11月21日以书面方式发出，会议 于2014年11月27日下午2时以通讯表决方式召开，本次监事会应到监事三名，实际参与表决的监事三名，会 议由监事会主席郭红玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、 第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》，同意对公 司会计政策进行相应变更，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规 定。

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合 公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政 策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。同意票数占总票数的 100% 。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2014 年 11 月 29 日

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