Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2014

Oct 26, 2014

独立董事关于部分超募资金投资项目延期的独立意见

杭州中威电子股份有限公司

独立董事关于部分超募资金投资项目延期的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉 持实事求是的原则，对公司部分超募资金投资项目延期的事项进行了认真的核查，现就该事 项发表如下独立意见：

公司此次对超募资金投资项目——“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项 目”的延期，是由董事会经过认真审议后审慎提出的，符合公司超募资金项目投资建设的实 际情况，不属于超募资金投资项目的实质性变更，未改变超募资金的投资方向和项目建设内 容，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情况。本 次调整超募资金投资项目投资进度的事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此我们同意调整超募资金投资项目—— “高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”投资进度，原计划达到预定可使用状 态的日期由2014年12月31日调整到2016年6月30日。

特此公告。

独立董事：虞 露 吴清旺 杨鹰彪 2014 年 10 月 27 日

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