Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2014

Oct 26, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-038

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2014年10月13日以书面方式发出，会议于 2014年10月23日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由 监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决 方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《 2014 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2014年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年1-9月份经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会 指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

二、审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次超募资金投资项目“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项 目”投资进度的调整没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合项目 建设的实际需求及公司发展的实际情况，程序合法有效，不会对公司的生产经营产生不良影响，未发现有 损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对该超募资金投资项目投资进度做相应调整，预定可使用状 态的日期由2014 年12 月31 日调整至2016 年6 月30 日。

《关于部分超募资金投资项目延期的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

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等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会 2014 年 10 月 27 日

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