Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2014

Oct 8, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-034

杭州中威电子股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解除限售股份的数量为71,005,500股,占公司股本总额的比例为57.44%；实际可上市流通股份

• 为17,751,375股，占总股本的14.36%。

2、本次限售股份可上市流通日为2014年10月13日（周一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2011]1487号）核准，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发 行人民币普通股（A 股）1000万股，发行价格35.00元/股，并于2011年10月12日在深圳证券交易所创业板 上市，发行后公司总股本为40,000,000股。

2012年4月23日，公司实施了2011年度权益分派方案，以总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发人民币1.00元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本20,000,000 股。转增后，公司总股本为60,000,000股。

2013年5月3日，公司实施了2012年度权益分派方案，以总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发人民币2.00元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本60,000,000 股。转增后，公司总股本为120,000,000股。

2014年3月13日，公司完成了《限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，本次限制性股 票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币123,610,000元，累计股份总数变更为人民币123,610,000 股。

2014年5月27日，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本120,361,000股为基数，向全体股东每

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10股派发人民币0.20元现金（含税）。

截至本提示性公告日，公司总股本123,610,000 股，其中，限售条件流通股77,930,125 股，占公司总 股本的63.05%；无限售条件流通股45,679,875 股, 占公司总股本的36.95%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

公司控股股东、实际控制人兼董事长石旭刚先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中对所持股份自愿锁定作出了以下承诺：

• “本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股

• 份，也不由公司回购该部分股份。”

除此之外，担任公司董事和高级管理人员的石旭刚还承诺：“在其任职期间内，每年转让的股份不超 过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报 离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十

二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。”

• 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。

• 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年10月13日（周一）。

• 2、本次解除限售股份的数量为71,005,500股,占公司股本总额的比例为57.44%；实际可上市流通股份

• 为17,751,375股，占总股本的14.36%。

• 3、本次解除限售的自然人股东1人,为公司控股股东、实际控制人。

• 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序 号				本次实际可上市流 通数量
	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量		备注
1	石旭刚	71,005,500	71,005,500	17,751,375	【注】
合 计		71,005,500	71,005,500	17,751,375

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【注】石旭刚先生持有的公司71,005,500股全部解除限售后，由于石旭刚先生为公司控股股东、实际 控制人兼公司董事长、总经理，按照有关规定其持有的股份解除限售后将按75%予以锁定，可转让股份不得 超过17,751,375股，因此石旭刚先生本次实际可上市流通数量为17,751,375股。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构将发生变化，具体情况为：

单位：股

		本次变动	本次变动
项目	股份变动前			本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件流通股	77,930,125		17,751,375	60,178,750
3、其他内资持股	77,930,125		17,751,375	60,178,750
境内自然人持股	77,930,125		17,751,375	60,178,750
二、无限售条件股份	45,679,875	17,751,375		63,431,250
1、人民币普通股	45,679,875	17,751,375		63,431,250
三、股份总数	123,610,000	17,751,375	17,751,375	123,610,000

五、保荐机构的核查意见

经核查，国信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律法规和规范性文件的要求；公司限售股份持有人均严格履行了承诺；截至本核查意见出具之日， 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次限售股份解禁事项无异议。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、有关股东的持股情况说明及托管情况；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、保荐机构的核查意见；

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5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会 2014 年9 月29 日

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