Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2014

Apr 24, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-019

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第八次监事会会议通知于2014 年4月13日以书面方式发出，会议于2014年4月23日下午2时在公司会议室以现场方式召开， 本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书 及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出 席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致 通过以下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：2013年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司 章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性 进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员 履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了 职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进 行全面监督，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。

《2013 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2013年度报告全文》及其摘要的程序符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司2013年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现主 营业务收入11,927.88万元，比上年同期下降15.52%，实现净利润1,527.33万元，比上年同 期下降66.33%，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2013年的财 务状况和经营成果等。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：同意公司以截止2014 年4 月23 日的公司总股本12,361 万股为 基数向全体股东每10 股派发现金股利0.2 元（含税）。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者 稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2013 年度利润分配预案与公司业 绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

本次利润分配预案须经公司2013年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，真实、准确、完整的反映了公司2013年关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资

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金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指 引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、 合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照 有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大 投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善 的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没 有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2013 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、 职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2014年度的审计机构，对公司进行财务审计服务， 聘期一年。关于2014年度审计费用，由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与 审计机构协商确定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。 该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》

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经审议，监事会认为：公司拟使用额度不超过3,000 万元的自有资金购买银行理财产品， 有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议 程序合法、合规。因此监事会同意公司本次使用额度不超过3,000 万元的自有资金购买银行 理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。决议有效期为自公 司董事会审议通过之日起两年内。《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公 告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网 站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。

9、审议通过了《2014 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2014年第一季度报告全文》的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。

特此公告

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 25 日

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