Joyware Electronics Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Jan 16, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-004

杭州中威电子股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试 行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）独立董事杨鹰彪受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2014 年 2 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票 权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和 完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。

一、征集人声明

本人杨鹰彪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2014 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确 性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵 市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指 定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。

本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征 集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反本公司章程或

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内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：杭州中威电子股份有限公司 公司证券简称：中威电子 公司证券代码： 300270

公司法定代表人：石旭刚 公司董事会秘书：章良忠

公司联系地址：杭州市文三路 20 号建工大厦 17 楼 公司邮政编码： 310012 公司电话： 0571-88373153 公司传真： 0571-88394930

公司电子邮箱： zhangliangzhong@obtelecom.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2014 年第一次临时股东大会所审议《关于 < 杭州中威电 子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》、《关于杭州中威电 子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）的议案》、《关于公司 实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》四项议案的委托投票权。

• （三）本委托投票权报告书签署日期为 2014 年 1 月 15 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司 2014 年 1 月 17 日在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）公告的《杭州中威电子股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时 股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

• （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会召集人杨鹰彪，

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其基本情况如下：

杨鹰彪，男， 1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教授职称。 1982 年 8 月至 1999 年 10 月，历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记； 1999 年 11 月至 2002 年 10 月，历任浙江财经学院工商管理学院副教授、党总支副书记、书记； 2002 年 11 月至 2009 年 12 月，任浙江财经学院审计室主任、副教授； 2010 年 1 月至今，任浙 江财经学院金融学院副教授、党总支书记。现兼任四川宜宾天原集团股份有限公司（ 002386 ）、 宁波联合集团股份有限公司（ 600051 ）、浙江海利得新材料股份有限公司（ 002206 ）、浙江 晶盛机电股份有限公司（ 300316 ）独立董事， 2010 年 2 月至今任本公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼 或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为 本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集 事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2013 年 11 月 22 日召开的第二届董事会 第四次会议，并且对《关于 < 杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案） > 及 其摘要的议案》、《关于杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 （草案）的议案》、《关于公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等 全部议案投了赞成票。

出席了公司于 2014 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议，并且对《关于 < 杭 州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》、《关于杭 州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）的议案》和 《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征

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集投票权方案，其具体内容如下：

• （一）征集对象：截止 2014 年 1 月 30 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间： 2014 年 2 月 7 日至 2 月 10 日期间每个工作日的 9:00 ～ 17:00 。

• （三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网

• （ www.cninfo.com.cn ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

• 1 、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下

• 简称“授权委托书”）。

• 2 、向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次

• 征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：

（ 1 ）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证 明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股 东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

• （ 2 ）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、

• 股票账户卡复印件；

• 3 、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文

• 件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或 特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：杭州市文三路 20 号建工大厦 17 楼

收件人：杭州中威电子股份有限公司证券投资部

邮编： 310012

联系电话： 0571-88373153

传真： 0571-88394930

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著

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位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4 、由公司 2014 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和 自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律 师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认 为有效：

• 1 、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2 、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3 、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相 关文件完整、有效；

4 、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东 最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。 对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以 第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会 议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面 方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场 会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征 集人的授权委托自动失效；

3 、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃 权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告。

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征集人：杨鹰彪

2014 年1 月17 日

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附件：

杭州中威电子股份有限公司独立董事

征集投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集 投票权制作并公告的《杭州中威电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、 《杭州中威电子股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相 关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的 程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州中威电子股份有限公司独立董事杨鹰彪 先生作为本人 / 本公司的代理人出席杭州中威电子股份有限公司 2014 年第一次临时股东大 会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	实施激励计划的目的
1.2	激励对象的确定依据和范围
1.3	激励计划所涉及的标的股票的来源和数量
1.4	激励对象获授的限制性股票的分配情况
1.5	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.6	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7	限制性股票的授予和解锁条件
1.8	限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标
1.9	公司授予权益、激励对象解锁的程序

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1.10	公司与激励对象各自的权利与义务
1.11	公司、激励对象发生异动的处理
1.12	限制性股票回购注销的原则
2	《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》
3	《关于公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人（签名 / 盖章）： 身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号： 持股数量： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2014 年第一次临时股东大会结束。

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