Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 16, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-003

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2014年1月10日以书面方式 发出，会议于2014年1月15日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事 三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体监 事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》

监事会经讨论审议，通过了公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要，认为 修订后的股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理 办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等相关法律、法规的规定；

监事会还对激励对象名单进行核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名 单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

二、审议通过《关于 < 限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿） > 的议案》 《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披

露网站的公告。

本议案尚待股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2014 年 1 月 17 日

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