Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 16, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-002

杭州中威电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五次 会议通知于2014年1月10日以电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2014 年1月15日上午9时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实到董 事7名，由于公司董事史故臣先生为本次限制性股票计划激励对象之一，属于本次会议相关 议案的关联人，回避了对相关议案的表决，由其他6名非关联董事参加表决，符合《公司法》 及公司《章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） > 及 其摘要的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会的反馈意见对《杭州中威电子股份有限公司限制性 股票激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，与会董事认真研究了《杭州中威电子股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，一致认为此修订稿将进一步完善 公司本次股权激励计划方案。

公司董事史故臣先生属于本次《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的关联董事， 回避了对该议案的表决，由其他6名董事表决通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定创业板信 息披露网站《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn等中国证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司限制性股票 激励计划（草案修订稿）的独立意见》。

本计划已取得中国证监会审核无异议函，尚需经股东大会审议通过。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；1票回避。

二、审议《关于 < 限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿） > 的议案》 本议案因董事史故臣先生为关联董事，故回避表决，由其他6名董事表决通过。

《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公告，本考核管理办法已取得中国证监会审核无异议函，尚需经股东大会审议通过。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

三、审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》相关规定，公司董事会提议于 2014 年 2 月 12 日（星期三）下午 14:00 在浙江新世 纪大酒店 10 楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2014 年1 月17 日

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