Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2013

Nov 24, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-048

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2013年11月17日以书面方 式发出，会议于2013年11月22日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监 事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体 监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》

监事会经讨论审议，通过了公司《限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并对激励对 象名单进行核查。

监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职 资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激 励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

二、审议通过《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》

《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 上述议案尚待《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料

报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 11 月 22 日

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