Joyware Electronics Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Nov 13, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-043

杭州中威电子股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会以现场投票方式召开；

• 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年第二次临时股 东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年11月13日上午10:30在浙江新世纪大酒店12 楼会议室召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共9名，代表股份75,636,900股，占公 司总股本的63.03%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长石旭刚先生主持，公司部分 董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江浙经律师事务所律师出席见证了本次会议，并 出具了法律意见书。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定会议形成的决议真实、有效。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成以下决议：

• 1 、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》

截至原募集资金投资项目计划达到预定可使用状态的日期即 2013 年 9 月 30 日，公司募 集资金投资项目——“智能化 VAR3 光平台项目”投资进度与原计划进度仍存在一定的差距，

公司决定根据募集资金投资项目的实际情况，调整项目投资进度。经审议，一致同意公司对 募集资金投资项目投资进度的调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状体的日期	调整后预定可使用状态的日期
1	智能化VAR3光平台项目	2013年9月30日	2014年6月30日

《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构 均发表了同意意见，所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意75,636,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股， 弃权 0 股。

2 、审议通过了《关于改选公司第二届监事会监事的议案》

同意朱东昱女士为股东代表监事，任期至本届监事会届满为止。

本议案采取累积投票制，表决结果：

选举朱东昱女士为公司第二届监事会监事，同意票75,636,900 股，反对票 0 股，弃权 票 0 股；所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份 为准）的二分之一，表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

公司聘请浙江浙经律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于杭州中 威电子股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会 的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决 程序等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的 表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

• 1、杭州中威电子股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；

• 2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2013 年第二次临时股

东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会 2013 年11 月13 日

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