Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-036

杭州中威电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次 会议通知于2013年10月14日以书面形式送达公司全体董事，会议于2013年10月24日上午10 时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公 司法》及公司《章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》

截至 2013 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目——“智能化 VAR3 光平台项目”投资 进度与原计划进度仍存在一定的差距，公司决定根据募集资金投资项目的实际情况，调整项 目投资进度。经董事会认真审议，同意公司对募集资金投资项目投资进度的调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状体的日期	调整后预定可使用状态的日期
1	智能化VAR3光平台项目	2013年9月30日	2014年6月30日

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定创业板信息 披露网站《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

二、审议《 2013 年第三季度报告全文》

公司《2013 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2013年第三季度报

告披露提示性公告》将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。 该议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》相关规定，公司董事会提议于 2013 年 11 月 13 日（星期三）上午 10:30 在浙江新世 纪大酒店 12 楼会议室召开 2013 年第二次临时股东大会，会期半天。

• 《关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 等中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2013 年10 月26 日

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