Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2013

Oct 25, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-037

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年10月14日以书面方 式发出，会议于2013年10月24日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监 事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体 监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目“智能化VAR3 光平台项目”投资进 度的调整没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合项 目建设的实际需求及公司发展的实际情况，程序合法有效，不会对公司的生产经营产生不良 影响，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对该募集资金投资项目”投资 进度做相应调整，预定可使用状态的日期由2013 年9 月30 日调整至2014 年6 月30 日。

《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于改选公司第二届监事会监事的议案》

公司监事叶建兴先生因工作安排原因，向监事会提出辞职。监事会同意推举朱东昱女士 为股东代表监事候选人，任期至本届监事会届满为止。监事候选人简历详见附件。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《 2013 年第三季度业绩报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2013年第三季度报告全文》的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年1-9月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2013 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

特此公告。

附件：第二届监事会监事候选人简历

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 10 月 26 日

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附件：第二届监事会监事候选人简历

朱东昱女士： 1985 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。 2008 年 4 月加入杭州中威电子技术有限公司（系杭州中威电子股份有限公司前身），现任公 司研发中心项目助理。

截至公告日，朱东昱女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股 份 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。其对监事的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有 关规定。

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