Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 9, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-032

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届三次监事会会议通知于2013年7月30日以书面方式发 出，会议于2013年8月9日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议 的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度，经公司第二届监事会选举郭红玲 女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。郭红玲女士简历详见附件。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

特此公告

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 8 月 9 日

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附件：第二届监事会主席简历

郭红玲女士： 1982 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师 二级。 2005 年 11 月加入杭州中威电子股份有限公司，现任公司人力资源部薪酬福利主管。 截至公告日，郭红玲女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股 份 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。其对监事的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有 关规定。

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