Joyware Electronics Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Aug 9, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-030

杭州中威电子股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会以现场投票方式召开；

• 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年第一次临时股 东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年8月9日上午9:30在浙江新世纪大酒店13楼会 议室召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共5名，代表股份75,425,100股，占公司总 股本的62.85%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长石旭刚先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员列席了会议，浙江浙经律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了 法律意见书。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定会议形成的决议真实、有效。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成以下决议：

• 1 、审议通过了《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整，并按照相关法律、 法规和规范性文件的要求，经审议，一致通过对公司章程中第十三条进行修订。本议案于2013

年7月20日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，最新修订的《公司章程》已披露于巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意75,425,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权 0股。

2 、审议通过了《关于修订 < 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 > 部分条款的议 案》

为进一步加强公司内部控制力度，结合公司实际情况，经审议，一致同意对现有的《防 止大股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订和调整，建立利益相关方回避 制度。本议案于 2013 年 7 月 20 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，最新修订的《防 止大股东及关联方占用公司资金管理制度》已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国 证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意75,425,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股， 弃权 0 股。

3 、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

为了实现“智能化 VAR3 光平台项目”建成后能够更好地运营，有效整合公司内部资源， 降低经营成本，提高公司经营效率，经审议，一致同意将“智能化 VAR3 光平台项目”实施 主体由本公司钱江经济开发区分公司变更为本公司，由本公司负责该项目的后续募集资金投 入及运营工作。本次募集资金投资项目实施主体的变更不会对项目的实施、投资收益产生实 质性影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构均发 表了同意意见，所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 75,425,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃 权 0 股。

4 、审议通过了《关于改选公司第二届监事会监事的议案》

同意郭红玲女士为股东代表监事，任期至本届监事会届满为止。

本议案采取累积投票制，表决结果：

选举郭红玲女士为公司第二届监事会监事，同意票75,425,100 股，反对票 0 股，弃权 票 0 股；所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份 为准）的二分之一，表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

公司聘请浙江浙经律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于杭州中 威电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会 的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决 程序等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的 表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

• 1、杭州中威电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

• 2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司 2013 年第一次临时股

• 东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2013 年8 月9 日

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