Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 9, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-031

杭州中威电子股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年7月8日收到监事会主席 谢荣东先生递交的书面辞职报告，谢荣东先生因工作安排的需要，申请辞去公司监事职务。 监事会同意谢荣东先生辞去公司监事职务，谢荣东先生辞职后仍担任公司研发中心嵌入式系 统部经理。

鉴于谢荣东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟推举郭红玲女士为公司股东代表监事 候选人，任期至第二届监事会届满为止（郭红玲女士简历附后）。

2013年7月20日，公司第二届监事会第二次会议通过了《关于改选公司第二届监事会监 事的议案》，同意推举郭红玲女士为公司股东代表监事候选人，任期至第二届监事会届满为 止，并提请公司股东大会选举通过。

2013年8月9日，公司2013年第一次临时股东大会通过了《关于改选公司第二届监事会监 事的议案》，同意选举郭红玲女士为公司股东代表监事，任期至第二届监事会届满。

截至目前，公司第二届监事会现有成员三名，分别为郭红玲、王素红、叶建兴。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 8 月 9 日

附件：郭红玲女士的简历

郭红玲女士： 1982 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师 二级。 2005 年 11 月加入杭州中威电子股份有限公司，现任公司人力资源部薪酬福利主管。 截至公告日，郭红玲女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股 份 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。其对监事的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有 关规定。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==